企业管理

昂国企业有限公司长期致力于在由公司及其子公司组成的昂国集团内保持高标准的企业管理水平。良好的企业管理制度,建立并维持集团内廉洁、透明、规范的工作环境,以维护并加强公司股东的利益。以下部分将介绍我们在遵从企业管理指导准则方面的程序与所作出的承诺。

公司董事局(董事局)

董事局由6个董事组成,其中2位是执行董事,3位是独立非执行董事,另外1位是非执行董事。董事局的主要职责是监督整体管理与业绩、管理集团事务,以及核批集团的公司与策略性方针。董事局每一季度审查昂国与集团的财政表现,以决定未来的策略性方向与集团的管理方针。

提名委员会(NC)

提名委员会共有3名成员。NC每年至少会晤一次,主要任务是检讨委任与重新任命董事等事项。提名委员会每年与集团主席共同评估董事局及个别董事的表现与效率,评估根据委员会采用的评估准则进行。

审计委员会(AC)

审计委员会由3名成员组成, 多数是非独立董事,他们均在会计与金融相关事项方面拥有丰富经验。所有的AC成员一年中至少会晤4次。AC成员的责任,包括审查与评估外聘审计员的审计计划,审查昂国与集团季度和年度财务报表草案和呈交新加坡证券交易所的公告草案。

内部审计(IA)

昂国确保内部审计的运作达到由内部审计师协会颁布的内部审计准则的要求。IA直接向AC主席汇报审计事务以及向总裁汇报行政事务。

薪酬委员会(RC)

RC有3名委员。委员会的任务是设立与实行正式而透明的程序,制定与批准所有执行董事(根据服务合约)和非执行董事的薪酬配套。RC也管理公司的执行员股票认购计划。公司里所有的薪酬事项,RC都有权以公费咨询外部专家的意见。

与股东的沟通

昂国每一季度均通过新加坡金融管理局网站(MASNET)发表定期财务报告。公司也举行不定期的媒体与分析师发布会,以及在报章上公布财务报告。所有股东会收到常年报告与年度股东大会通知。

股东的参与

董事局欢迎股东随时在股东大会或以不定期方式,针对影响昂国的事项发表意见。在年度股东大会时,股东有机会发表意见,并向董事与管理层提出关于集团的问题。

买卖股票

公司员工在处理公司股票交易时,都采用新加坡证券交易所的最佳执行指引。如持有未公布的股价敏感资料时,本公司员工在公司首三季度成绩公布的2周前与年度财务报告公布的1个月前至作出宣布的最后一天,不得买卖公司股票。